לשכת רואי החשבון תוקפת את הוועדה בראשות הראל לוקר שפרסמה לאחרונה את המלצותיה לצמצום השימוש במזומן: "מדובר בחוק שאינו מצביע על פתיחות רבה ושיקשה מאוד על הציבור כולו ויפגע בעיקר באזרחים שומרי החוק"
29 יולי 2014
לגורמי האכיפה מידע לצרכי הליך פלילי
קרן מרדכי 23 יולי 2014
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014.
הוועדה לצמצום השימוש במזומן המליצה תחילה על רף של 7,500 שקל בלבד. הוועדה שינתה את דעתה בעקבות חוות דעת שהגיש המשנה ליועמ"ש רז נזרי שהיה חבר בוועדת לוקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 17 יולי 2014
הממשלה תתבקש לאשר בישיבתה ביום ראשון את המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן. ואולם, בניגוד להמלצות הוועדה שקבעו כי כי הרף להגבלת עסקאות במזומן יעמוד על 7,500 שקל, הרי שבהצעת המחליטים שמגיש משרד ראש הממשלה, הועלה הרף ל-10,000 שקלים.
נושא:
אכיפה והרתעה
כ"ה אייר תשע"ד 25 מאי 2014
המלצות הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן קובעות:
מגבלה של 7500 ש"ח על עסקאות במזומן בטווח המיידי וכן איסור סחר בצ'קים בסכומים דומים.
נכתב על ידי אמיר זוהר, 06 אפריל 2014
היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין הסכים לבקשת שר האוצר לפיד והסמכות של היחידה לנותני שירותי מטבע תעבור ממשרד האוצר לרשות המסים * מדובר בהוראת שעה לשנתיים שנועדה לבחון את הידוק הפיקוח על הצ'יינג'ים * במשרד המשפטים בטוחים ש"המהלך יצמצם את השימוש במערכות הפיננסיות לטשטוש מקורות עברייניים של כסף"
גורמים במשרד המשפטים טוענים ששירות התשלומים המקוון צריך להופיע במאגר הרלוונטי - לפי חוק איסור הלבנת הון. פייפאל, בתגובה, הסבירה שהיא פועלת בהתאם לחוק. משרד האוצר: "הנושא בבדיקה"
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 26 דצמבר 2012
פייפאל, שמפעילה את שירות התשלומים המקוון הגדול בעולם, אינה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע, אף שלכאורה החוק מחייב אותה לעשות כן. כך עולה מדברים שנמסרו ל”כלכליסט” ממשרד המשפטים. ממשרד האוצר, שאחראי על הפעלת המרשם והפיקוח עליו, נמסר כי הסוגיה נמצאת בבדיקה.
הם מקבלים 5,000 שקל במזומן וישלמו ריבית של 200 שקל לשבוע עד סוף חייהם
מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הדירה והמרצדס"
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 01 דצמבר 2012
פרולוג: אין כבוד למסורת
עברייני הגל החדש מתנהלים על-פי כללים אחרים למה שהיה מקובל, הן בכל הקשור לאמצעי לחימה קטלניים והן באשר לנגישות אל הכלכלה החדשה. כסף מזומן הפך לחסר ערך מעבר לרמת החיים הנהנתנית, והכסף השחור הגדול באמת מחייב אפיקי הלבנה עדכניים. את אלה הם מחפשים בנכסים בני קיימא, במיזמים עתירי טכנולוגיה ובהשקעות פיננסיות.
שהפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון.
6 דצמבר 2004
ועדת העיצומים של אגף שוק ההון הטילה היום קנסות בגובה של 210 אלף ₪ על 8 נותני שירותי מטבע (חלפני כספים) שהפרו את הוראות החוק לאיסור הלבנת הון.
הקנסות הוטלו בגין אי דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ואי רישום בהתאם להוראות החוק והצו, על עסקאות בהיקף של בין 67 אלף ל- 22 מיליון ₪. מאחר והיו אלו עבירות ראשונות והמפרים תיקנו את העבירות ושיתפו פעולה, הוטלו על נותני השירותים קנסות נמוכים יחסית.
