info@icm.co.il

איגוד נותני שירותי המטבע

03-5106035

 הוועדה לצמצום השימוש במזומן המליצה תחילה על רף של 7,500 שקל בלבד. הוועדה שינתה את דעתה בעקבות חוות דעת שהגיש המשנה ליועמ"ש רז נזרי שהיה חבר בוועדת לוקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 17 יולי 2014
  הממשלה תתבקש לאשר בישיבתה ביום ראשון את המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן. ואולם, בניגוד להמלצות הוועדה שקבעו כי כי הרף להגבלת עסקאות במזומן יעמוד על 7,500 שקל, הרי שבהצעת המחליטים שמגיש משרד ראש הממשלה, הועלה הרף ל-10,000 שקלים.

קרא עוד...

נכתב על ידי אמיר זוהר, 06 אפריל 2014

היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין הסכים לבקשת שר האוצר לפיד והסמכות של היחידה לנותני שירותי מטבע תעבור ממשרד האוצר לרשות המסים * מדובר בהוראת שעה לשנתיים שנועדה לבחון את הידוק הפיקוח על הצ'יינג'ים * במשרד המשפטים בטוחים ש"המהלך יצמצם את השימוש במערכות הפיננסיות לטשטוש מקורות עברייניים של כסף"

קרא עוד...

גורמים במשרד המשפטים טוענים ששירות התשלומים המקוון צריך להופיע במאגר הרלוונטי - לפי חוק איסור הלבנת הון. פייפאל, בתגובה, הסבירה שהיא פועלת בהתאם לחוק. משרד האוצר: "הנושא בבדיקה"

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 26 דצמבר 2012

פייפאל, שמפעילה את שירות התשלומים המקוון הגדול בעולם, אינה רשומה במרשם נותני שירותי מטבע, אף שלכאורה החוק מחייב אותה לעשות כן. כך עולה מדברים שנמסרו ל”כלכליסט” ממשרד המשפטים. ממשרד האוצר, שאחראי על הפעלת המרשם והפיקוח עליו, נמסר כי הסוגיה נמצאת בבדיקה.

קרא עוד...

הם מקבלים 5,000 שקל במזומן וישלמו ריבית של 200 שקל לשבוע עד סוף חייהם
מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הדירה והמרצדס" 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 01 דצמבר 2012

פרולוג: אין כבוד למסורת

עברייני הגל החדש מתנהלים על-פי כללים אחרים למה שהיה מקובל, הן בכל הקשור לאמצעי לחימה קטלניים והן באשר לנגישות אל הכלכלה החדשה. כסף מזומן הפך לחסר ערך מעבר לרמת החיים הנהנתנית, והכסף השחור הגדול באמת מחייב אפיקי הלבנה עדכניים. את אלה הם מחפשים בנכסים בני קיימא, במיזמים עתירי טכנולוגיה ובהשקעות פיננסיות.

קרא עוד...

שהפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון.
6  דצמבר 2004

ועדת העיצומים של אגף שוק ההון הטילה היום קנסות בגובה של 210 אלף ₪ על 8 נותני שירותי מטבע (חלפני כספים) שהפרו את הוראות החוק לאיסור הלבנת הון.

הקנסות הוטלו בגין אי דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ואי רישום בהתאם להוראות החוק והצו, על עסקאות בהיקף של בין 67 אלף ל- 22 מיליון ₪. מאחר והיו אלו עבירות ראשונות והמפרים תיקנו את העבירות ושיתפו פעולה, הוטלו על נותני השירותים קנסות נמוכים יחסית.

קרא עוד...

שערי מטבעות

valuta