Skip to main content
אודות האיגוד
מייסדי האיגוד
חברי האיגוד
יעדים ומטרות
תקנון האיגוד
אמנת האיגוד
וועדות עיצומים
הצו החדש
הפנייה לצו
עיקרי השינויים והשלכות על הנש"מ
הנחיות לדיווח נותני שירותי מטבע
חדשות ואירועים
הטבות לחברי האיגוד
ייעוץ משפטי
עו"ד רון דרור- רקע אישי
אודות פעילותו עבור האיגוד
קישורי וידאו
הזדמנויות עסקיות
צ'יינג'ים למכירה
דרושים עובדים
צור קשר
הצטרפות לאיגוד
תנאי הצטרפות
מדבקת חבר איגוד
איגוד נותני שירותי המטבע
03-5106035
אודות האיגוד
מייסדי האיגוד
חברי האיגוד
יעדים ומטרות
תקנון האיגוד
אמנת האיגוד
וועדות עיצומים
הצו החדש
הפנייה לצו
עיקרי השינויים והשלכות על הנש"מ
הנחיות לדיווח נותני שירותי מטבע
חדשות ואירועים
הטבות לחברי האיגוד
ייעוץ משפטי
עו"ד רון דרור- רקע אישי
אודות פעילותו עבור האיגוד
קישורי וידאו
הזדמנויות עסקיות
צ'יינג'ים למכירה
דרושים עובדים
צור קשר
הצטרפות לאיגוד
תנאי הצטרפות
מדבקת חבר איגוד
רו"ח מנירב: אטימות גדולה בוועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן
לשכת רואי החשבון תוקפת את הוועדה בראשות הראל לוקר שפרסמה לאחרונה את המלצותיה לצמצום השימוש במזומן: "מדובר בחוק שאינו מצביע על פתיחות רבה ושיקשה מאוד על הציבור כולו ויפגע בעיקר באזרחים שומרי ה...
גלו עוד..
אושר >> נותני שירותי מטבע יוכלו להעביר
לגורמי האכיפה מידע לצרכי הליך פלילי קרן מרדכי 23 יולי 2014 מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014.
גלו עוד..
ועדת לוקר: רף העסקאות שיותר לבצע במזומן עלה ל-10,000 שקלים
הוועדה לצמצום השימוש במזומן המליצה תחילה על רף של 7,500 שקל בלבד. הוועדה שינתה את דעתה בעקבות חוות דעת שהגיש המשנה ליועמ"ש רז נזרי שהיה חבר בוועדת לוקר This e-mail address is being protected...
גלו עוד..
המלצות הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן
נושא: אכיפה והרתעה כ"ה אייר תשע"ד 25 מאי 2014 המלצות הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן קובעות: מגבלה של 7500 ש"ח על עסקאות במזומן בטווח המיידי וכן איסור סחר בצ'קים בסכומים דומים.
גלו עוד..
סמכות הפיקוח על הצ'יינג'ים תועבר לרשות המסים
נכתב על ידי אמיר זוהר, 06 אפריל 2014 היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין הסכים לבקשת שר האוצר לפיד והסמכות של היחידה לנותני שירותי מטבע תעבור ממשרד האוצר לרשות המסים * מדובר בהוראת שעה לשנתיים שנועדה לבח...
גלו עוד..
PayPal ישראל אינה מופיעה במרשם נותני שירותי מטבע כמחויב בחוק
גורמים במשרד המשפטים טוענים ששירות התשלומים המקוון צריך להופיע במאגר הרלוונטי - לפי חוק איסור הלבנת הון. פייפאל, בתגובה, הסבירה שהיא פועלת בהתאם לחוק. משרד האוצר: "הנושא בבדיקה" This e-mail addres...
גלו עוד..
"הנפגעים האמיתיים מהצ'יינג'ים הם האנשים הפשוטים"
הם מקבלים 5,000 שקל במזומן וישלמו ריבית של 200 שקל לשבוע עד סוף חייהם מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הד...
גלו עוד..
קנסות בגובה 210 אלף ש"ח על נותני שירותי מטבע
שהפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון. 6 דצמבר 2004 ועדת העיצומים של אגף שוק ההון הטילה היום קנסות בגובה של 210 אלף ₪ על 8 נותני שירותי מטבע (חלפני כספים) שהפרו את הוראות החוק לאיסור הלבנת הו...
גלו עוד..