לשכת רואי החשבון תוקפת את הוועדה בראשות הראל לוקר שפרסמה לאחרונה את המלצותיה לצמצום השימוש במזומן: "מדובר בחוק שאינו מצביע על פתיחות רבה ושיקשה מאוד על הציבור כולו ויפגע בעיקר באזרחים שומרי ה...

לגורמי האכיפה מידע לצרכי הליך פלילי‎ קרן מרדכי 23 יולי 2014 מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014.

 הוועדה לצמצום השימוש במזומן המליצה תחילה על רף של 7,500 שקל בלבד. הוועדה שינתה את דעתה בעקבות חוות דעת שהגיש המשנה ליועמ"ש רז נזרי שהיה חבר בוועדת לוקר This e-mail address is being protected...

נושא: אכיפה והרתעה כ"ה אייר תשע"ד 25 מאי 2014 המלצות הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן קובעות: מגבלה של 7500 ש"ח על עסקאות במזומן בטווח המיידי וכן איסור סחר בצ'קים בסכומים דומים.

נכתב על ידי אמיר זוהר, 06 אפריל 2014 היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין הסכים לבקשת שר האוצר לפיד והסמכות של היחידה לנותני שירותי מטבע תעבור ממשרד האוצר לרשות המסים * מדובר בהוראת שעה לשנתיים שנועדה לבח...

גורמים במשרד המשפטים טוענים ששירות התשלומים המקוון צריך להופיע במאגר הרלוונטי - לפי חוק איסור הלבנת הון. פייפאל, בתגובה, הסבירה שהיא פועלת בהתאם לחוק. משרד האוצר: "הנושא בבדיקה" This e-mail addres...

הם מקבלים 5,000 שקל במזומן וישלמו ריבית של 200 שקל לשבוע עד סוף חייהם מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הד...

שהפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון. 6  דצמבר 2004 ועדת העיצומים של אגף שוק ההון הטילה היום קנסות בגובה של 210 אלף ₪ על 8 נותני שירותי מטבע (חלפני כספים) שהפרו את הוראות החוק לאיסור הלבנת הו...